Prevención
Le proporcionamos información y referencias de la persona con la que va a realizar un negocio o un acuerdo. Se elaborarán informes de posibles socios, proveedores o clientes.
Investigación
Localizamos al investigado y recabamos las pruebas necesarias para que sus abogados puedan presentarlas en un juicio. Lo fundamental para conseguir recuperar el bien estafado es comenzar la investigación cuanto antes.
Fraude laboral
- Comprobación de bajas fingidas
- Control de bajas fingidas
- Abstentismo laboral
- Competencia laboral
- Rendimiento laboral
- Abuso crédito horas sindicales
Fraude empresarial
- Solvencia de clientes y proveedores
- Informes complience
- Due diligence reputacional
- Cumplimiento normativo complience
- Investigación corporativa y mitigación de riesgos
- Alzamiento de bienes
- Revelación de secretos
- Predicción de impagos
- Localización de bienes
Fraude en arrendamientos
- Subarriendos y subrogaciones
- Inquilinos no declarados
- Localización de morosos
- Ocupación de inmueble para fines distintos
- Actividades ilícitas
- Obras sin consentimiento
- Informes pre-contractuales
- Duplicidad de domicilios
- Arriendamientos simulados